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Anti-Money Laundering Agreement

Effective date: January 4, 2024

 

1. Introduction

Welcome to the official website of COMET ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LIMITED. COMET ECONIC TECHNOLOGY CO., LIMITED (hereinafter referred to as the "Company") is committed to complying with the Anti Money Laundering (AML) regulations and policies of the Hong Kong Special Administrative Region (hereinafter referred to as Hong Kong) to ensure transparency in the financial system and prevent illegal fund flows. This Anti Money Laundering Agreement (hereinafter referred to as the "Agreement") aims to provide detailed information about the company's anti money laundering policies and commitments.

 

2. Anti-Money Laundering Policy

2.1 The company complies with Hong Kong's anti money laundering regulations, including but not limited to the Anti Money Laundering Law and relevant regulations of the Central Bank of Hong Kong. We are committed to preventing and identifying criminal activities related to money laundering, malicious financial activities, and related activities.

2.2 To ensure compliance, the company has taken a series of measures, including:

  • a. Customer identity verification: The company will implement strict customer identity verification procedures to ensure that the customer's identity is true and legitimate.
  • b. Suspicious transaction monitoring: We will continuously monitor customer accounts to identify suspicious transactions that may involve money laundering or malicious activities.
  • c. Employee Training: The Company’s employees receive regular training to ensure they understand anti-money laundering regulations and know how to identify and report suspicious transactions.

 

3. Customer Commitment

3.1 As a client of the Company, you agree to comply with Hong Kong anti-money laundering regulations and cooperate with our compliance measures. This includes but is not limited to:

  • a. Provide accurate identity information, including but not limited to identity documents, company registration information, etc.
  • b. Cooperate in customer identity verification and provide required documents and information.
  • c. Timely update personal or company information to ensure its authenticity and accuracy.

3.2 If requested by the Company, the Client agrees to provide additional information and documentation to assist the Company in implementing anti-money laundering controls.

 

4. Report suspicious transactions

4.1 If the Client suspects that he or other clients are involved in suspicious money laundering activities, the Client should report it to the Company immediately. We will take appropriate steps and report suspicious transactions to the relevant authorities as required by law.

4.2 Customers understand that the Company may sometimes suspend or investigate suspicious transactions to ensure compliance and prevent illegal fund flows.

 

5. Updates and Notifications

5.1 The Company reserves the right to update this Agreement at any time in accordance with legal requirements. The updated agreement will be posted on the company’s official website.

5.2 We will send notices of important anti-money laundering policy and compliance changes to customers through official notification channels.

 

6. Contact us

If you have any concerns or questions about our anti-money laundering policy or compliance, or require further information, please feel free to contact us:

COMET ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LIMITED

Email: [email protected]

Thank you for your cooperation in helping us ensure the stability and transparency of our financial system and prevent illicit financial flows. We value your cooperation and support.

Acordo contra lavagem de dinheiro

Data de vigência: 4 de janeiro de 2024

 

1. Introdução

Bem-vindos ao site oficial da COMET ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LIMITED. COMET ECONIC TECHNOLOGY CO., LIMITED (a seguir denominada "Companhia") está comprometido a cumprir as regras e políticas anti-lavagem de dinheiro (AML) da Região Administrativa Especial de Hong Kong (a seguir denominada "Hong Kong") para assegurar transparência no sistema financeiro e prevenir fluxos ilegais de fundos. Este Acordo Anti-Lavado de Dinheiro (a seguir denominado "Acordo") tem como objetivo fornecer informações detalhadas sobre as políticas e compromissos da empresa contra o Lavado de Dinheiro.

 

2. Política contra lavagem de dinheiro

2.1 A empresa cumpre as regras anti-lavagem de dinheiro de Hong Kong, incluindo mas não limitadas à Lei Anti-lavagem de dinheiro e às regras relevantes do Banco Central de Hong Kong. Estamos empenhados em prevenir e identificar atividades criminosas relacionadas com o branqueamento de dinheiro, atividades financeiras maliciosas e atividades relacionadas.

2.2 Para garantir a conformidade, a empresa tomou uma série de medidas, incluindo:

  • a. Verificação da identidade do cliente: A empresa implementará procedimentos rigorosos de verificação da identidade do cliente para garantir que a identidade do cliente seja verdadeira e legítima.
  • b. Monitoramento de transações suspeitas: Monitoraremos continuamente as contas dos clientes para identificar transações suspeitas que possam envolver lavagem de dinheiro ou atividades maliciosas.
  • c. Treinamento de Funcionários: Os funcionários da Empresa recebem treinamento regular para garantir que entendem os regulamentos contra lavagem de dinheiro e sabem como identificar e denunciar transações suspeitas.

 

3. Compromisso do Cliente

3.1 Como cliente da Empresa, você concorda em cumprir as regulamentações Hong Kong contra lavagem de dinheiro e cooperar com nossas medidas de conformidade. Isso inclui, mas não está limitado a:

  • a. Fornecer informações de identidade precisas, incluindo, entre outras, documentos de identidade, informações de registro de empresa, etc.
  • b. Cooperar na verificação da identidade do cliente e fornecer os documentos e informações necessários.
  • c. Atualize oportunamente as informações pessoais ou da empresa para garantir sua autenticidade e precisão.

3.2 Se solicitado pela Empresa, o Cliente concorda em fornecer informações e documentação adicionais para ajudar a Empresa na implementação de controles contra lavagem de dinheiro.

 

4. Relate transações suspeitas

4.1 Se o Cliente suspeitar que ele ou outros clientes estão envolvidos em atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, o Cliente deverá reportar isso à Empresa imediatamente. Tomaremos as medidas apropriadas e denunciaremos transações suspeitas às autoridades competentes, conforme exigido por lei.

4.2 Os clientes entendem que a Empresa pode, às vezes, suspender ou investigar transações suspeitas para garantir a conformidade e evitar fluxos ilegais de fundos.

 

5. Atualizações e notificações

5.1 A Empresa reserva-se o direito de atualizar este Contrato a qualquer momento de acordo com os requisitos legais. O acordo atualizado será publicado no site oficial da empresa.

5.2 Enviaremos avisos sobre políticas importantes de combate à lavagem de dinheiro e alterações de conformidade aos clientes pormeio de canais de notificação oficiais.

 

6. Contate-nos

Se você tiver alguma preocupação ou dúvida sobre nossa política ou conformidade contra lavagem de dinheiro, ou precisar de mais informações, não hesite em nos contatar:

COMETA TECNOLOGIA ELETRÔNICA CO., LIMITADA

E-mail: [email protected]

Obrigado pela sua cooperação em ajudar-nos a garantir a estabilidade e a transparência do nosso sistema financeiro e a prevenir fluxos financeiros ilícitos. Valorizamos sua cooperação e apoio.